Сразу три ведомства, ФСБ, СК и прокуратура, занимаются расследованием громкого уголовного дела «обнальщиков». В ней состояли как минимум десять членов, ее нелегальный оборот превысил 500 млн рублей. Устанавливают причастность к незаконной деятельности других лиц.

Сразу три ведомства, ФСБ, СК и прокуратура, занимаются расследованием громкого уголовного дела «обнальщиков». В ней состояли как минимум десять членов, ее нелегальный оборот превысил 500 млн рублей. Устанавливают причастность к незаконной деятельности других лиц. Ведомства рассказали о схеме, по которой действовали члены преступной группировке, и которая позволила незаконно получить более 500 миллионов рублей. У каждого из десяти членов ОПГ были свои задачи и свои роли. Но все занимались незаконной банковской деятельностью. Регистрации и специального разрешения на деятельность не было. Тем не менее, преступники как физические лица предоставляли людям и компаниям услуги по обналичиванию денег. За эти услуги брали плату, точнее процент – он был не менее 13 процентов от общей обналиченной суммы. Активную деятельность ОПГ развернула с начала 2022 года. В своем грязном бизнесе использовали не менее 1,7 тысяч расчетных счетов организаций и ИП, подконтрольных и аффилированных им. Туда и поступали деньги, якобы, за оплаты придуманных услуг. В ФСБ сообщили, что девять фигурантов задержали, один сейчас находится в розыске. Определяют меру пресечения. Активно устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной группировки.