20 июня – ИА SM.News. В Иванове начато рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении шести жителей Ивановской области. Они проходят обвиняемыми в незаконном образовании юридического лица через подставное лицо. Преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору. Также эти люди занимались незаконной банковской деятельностью.
Известно, что в ОПГ был свой директор и преступную деятельность он вел с помощью подельников.
С января 2018 года по май 2021-го года, организовав кредитную организацию и выступая как физические лица, работая без лицензии, ОПГ использовала счета подконтрольных организаций. На эти счета зачислялись денежные средства заказчиков в безналичной форме по вымышленным основаниям, например, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. А потом обналичивались.
Преступный доход ОПГ превысил 16,8 млн рублей. Объем уголовного дела составляет 171 том. По итогам предварительного слушания назначено судебное заседание.
